Налоговая милиция информирует

Как отмывались денежные средства

В Киевском районе возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, торгующего оптом различными товарами. Руководство ООО купило у частного предприятия партию кожи, что послужило формированию налогового кредита в размере 4700 тысяч гривень. По документам была оформлена сделка на сумму почти 28 млн.грн. На самом деле расчеты за товар не проводились. В декларации за период проведения сделки сумма налогового кредита также не отражалась. Спустя время предприятие подало уточняющую декларацию, где указывалось на возникновение налогового кредита на сумму 4700 тыс.грн. Хотя к этому моменту частное предприятие, продавшее ООО ту самую кожу, уже давно было ликвидировано.

В ходе следствия установлено, что директор предприятия легализовал получение возмещения по НДС путем их перечисления на расчетный счет другого предприятия по фиктивному договору оплаты за якобы оказанные маркетинговые услуги. В отношении директора ООО возбуждено уголовное дело по признакам статьи 209 Уголовного кодекса Украины «Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем». Принимаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба.

Операция «Контрабанда-стоп»

В ходе совместных мероприятий, в которых участвовали сотрудники госпогранслужбы и налоговой милиции Котовского района, на автодороге Кишинев — Полтава задержан грузовик «Мерседес-бенц» с прицепом. В кузове грузовика правоохранители обнаружили около 15 тонн свиных полутушек польского производства. Документы на груз у водителя отсутствовали. Изъяты мясопродукты ориентировочной стоимостью 450 тысяч гривень.

Устанавливается владелец груза.

Сотрудники Овидиопольской налоговой милиции во время проведения проверки на промрынке «7-й км» у 26-летней одесситки изъяли ветровки и подростковые куртки на сумму 70 тыс.грн. Основанием для этого стало отсутствие документов на товар и право занятия предпринимательской деятельностью.

Пресс-служба областного управления налоговой милиции.