«Отмыли» 120 миллионов гривен

Пресс-служба ГУ МВД Украины в Одесской области сообщает о разоблачении противоправной деятельности пятерых одесситов, открывших так называемый конвертационный центр, который занимался переводом безналичных средств в наличные, отмыванием денег и формированием незаконного налогового кредита.

Сотрудники государственной службы борьбы с экономической преступностью проанализировали движение денежных средств по счетам фиктивного предприятия за 2012—2013 годы и установили размер общего оборота денежных средств в сумме 120 миллионов гривен. Во время проведения санкционированных обысков в офисах были обнаружены свыше 30 печатей и регистрационных документов фиктивных предприятий, компьютерное оборудование, с помощью которого производился выход в систему «Банк-клиент» и осуществлялась деятельность конвертационного центра. Его организаторам предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины — мошенничество, фиктивное предприятие, уклонение от уплаты налогов и сборов.