|
|
   |
Национальный банк Украины ужесточил проведение операций по покупке валюты и ее перечисления за рубеж. Речь об этом идет в письме финрегулятора №25-02002/101317 «Об использовании индикаторов подозрительных финансовых операций» от 18 декабря.
НБУ поручил банкам обеспечить всесторонний анализ и проверку документов по каждой валютной транзакции.
«Анализ документов должен содержать изучение сути операции, информацию о ее участниках для выявления индикаторов подозрительной финансовой операции, признаков осуществления рисковой деятельности и оснований считать, что их характер может нести реальную угрозу, — отмечается в письме. — Заключения об операциях будут подписываться руководителем соответствующего подразделения банка, а ответственность за отнесение операций к подозрительным также возлагается на соответствующее подразделение».
Также сообщается, что такой вывод, если в нем содержится обоснование банка о возможной подозрительной операции, может стать основанием для непроведения банком данной финансовой операции.