Оффшорная эра в Украине закончилась: теперь все как на ладони

После принятия Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей» Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что оффшорная эра в Украине закончилась. «Я всех хочу поздравить, оффшорная эра в Украине закончилась, теперь все будут как на ладони», — сказал Яценюк. Он отметил, что поздравляет всех с тем, что все оффшорные счета чиновников теперь будут открыты.

В пояснительной записке к документу отмечается, что целью данного законопроекта является установление механизма решения проблемы выявления физического лица — конечного выгодополучателя юридических лиц, а также свободного доступа к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество.

В частности, законопроект предлагает дополнить Хозяйственный кодекс Украины статьей 64-1, согласно которой «предприятия, кроме государственных и коммунальных предприятий, обязаны устанавливать своего конечного бенефициарного собственника, регулярно обновлять и хранить информацию о нем и предоставлять ее государственному регистратору, в случаях и объеме, предусмотренных законом».

Также закон предлагает дополнить Уголовный кодекс Украины новой статьей 209-2, согласно которой «непредставление руководителем юридического лица или лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), государственному регистратору информации о конечном бенефициарном собственнике (выгодополучателе) юридического лица, предусмотренной законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц — предпринимателей», или предоставления государственному регистратору заведомо ложной информации о конечном бенефициарном собственнике (выгодополучателе) юридического лица — наказывается штрафом от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (17 тыс. — 34 тыс. грн.) или общественными работами на срок от 160 до 240 часов».

Кроме того, закон предлагает исключить из статьи 1 закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» термины «контроль юридического лица» и «контроль физического лица». Вместо этого вводится понятие «конечный выгодополучатель юридического лица» и значительно расширяется понятие «публичные деятели».

Закон предлагает внести изменения в статью 28 Закона Украины «О государственной регистрации имущественных прав на недвижимое имущество и их отягощений», согласно которым информация о зарегистрированных правах и их обременений, содержащаяся в Государственном реестре прав, является открытой и общедоступной.