СБУ ликвидировала конвертационный центр

Служба безопасности Украины совместно с налоговиками прекратили деятельность ряда фиктивных коммерческих образований, которые входили в состав незаконной финансовой структуры, действовавшей на территории Одессы в 2008—2010 годах.

Как сообщает пресс-центр СБУ, сотрудниками Службы безопасности установлено, что организаторы конвертационного центра задействовали около 15 фиктивных коммерческих предприятий в схеме отмывания средств и сокрытия источников происхождения полученных прибылей. На счета таких фирм переводились значительные суммы средств от легальных субъектов хозяйствования якобы за оказание разнообразных услуг. Все финансовые операции носили бестоварный характер и позволяли заказчикам вывести средства в теневой оборот путем получения наличных денег в банковских учреждениях.

По материалам СБУ налоговой службой возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты страховых взносов на общеобязательное пенсионное страхование) Уголовного кодекса Украины.